ارسال ۲۶۶ پرونده با ۹۰۰ همت پولشویی به قوه قضاییه
تسنیم- رئیس مرکز اطلاعات مالی از ارسال ۲۶۶ پرونده با ۹۰۷ همت پولشویی به قوه قضاییه خبر داد. هادی خانی گفت: در سال 1403 با رصد و پیگیری مرکز اطلاعات مالی 200 پرونده در زمینه پولشویی تشکیل شد و 288 متهم به دستگاه قضایی معرفی شدند و در فروردین‌ماه سال جاری نیز با تلاش معاونت ارزیابی و تحلیل اطلاعات مالی مرکز 66 پرونده پولشویی به قوه قضاییه ارسال شد. رئیس مرکز اطلاعات مالی در تشریح پرونده‌های پولشویی تشکیل‌شده در سال 1403 گفت: 109 پرونده با حدود 102همت فرار مالیاتی و 2 پرونده با حدود 86 همت قاچاق ارز طی این مدت تشکیل شد و 111 نفر تحت پیگرد مرکز قرار گرفتند. خانی از عملیات ویژه مرکز اطلاعات مالی برای پیشگیری از شکل‌گیری بازارهای سوداگرانه و ضدتولید برای اولین‌بار در کشور خبر داد و افزود: مطابق با قوانین ضدپولشویی، 89 پرونده برای 93 نفر با گردش مالی نزدیک به 719همت که اسناد و مدارک معتبری برای منشأ و مشروعیت درآمدهای کلان خود ارائه نکردند، تشکیل و به قوه قضاییه ارسال شد. معاون وزیر اقتصاد با اعلام عزم جدی مرکز اطلاعات مالی برای برخورد ریشه‌ای با مفاسد اقتصادی به‌خصوص پولشویی گفت: تعداد پرونده‌های قضایی تشکیل‌شده توسط مرکز در سال 1403 در 10 سال گذشته بی‌سابقه بوده و 3.9 برابر نسبت به سال 1402 افزایش داشته است.